صدى كندا- قالت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدرها 1.3 مليون دولار على بنك CIBC لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والعقوبة هي الثانية التي يعلنها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا هذا الأسبوع بعد نشر غرامة RBC البالغة 7.4 مليون دولار يوم الثلاثاء.
وتابعت الوكالة، المعروفة باسم Fintrac، أنها فرضت العقوبة على فشل CIBC في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة عندما كانت هناك أسباب للاشتباه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو النشاط الإرهابي، والفشل في الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بتحويلات الأموال الكبيرة من خارج كندا. .
ويحاول Fintrac تحديد الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة من خلال التدقيق الإلكتروني في ملايين المعلومات كل عام من البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وغيرها.
وأضافت أنها وجدت حالة لم يقدم فيها CIBC تقريرًا عن معاملة مشبوهة حتى عندما علم أنه تم القبض على العميل واتهامه بارتكاب جرائم جنائية، في حين وجدت مراجعة الوكالة أيضًا أكثر من ألف حالة، من عينة مكونة من 20 ألف حالة، حيث المعلومات المتعلقة بتحويلات الأموال كانت غير كاملة.
وقال المتحدث باسم CIBC، توم واليس، إن الأمور الإدارية تتعلق بعدد صغير نسبيًا من المعاملات، وأن البنك سيستمر في تحديد الجرائم المالية والتحقيق فيها والقيام بدوره لردع واكتشاف الجرائم المالية.
News from © The Canadian Press, 2023. All rights reserved. This material may not be
published, broadcast, rewritten or redistributed
