اعتقال 12 شخصًا في تورونتو بعد اكتشاف عملية احتيال بـ 4 ملايين دولار
صدى كندا- أعلنت شرطة تورنتو أنه تم القبض على اثني عشر شخصًا في تحقيق مطول في عملية احتيال اصطناعية تتعلق بحسابات ائتمانية تتجاوز 4 ملايين دولار من الأموال المفقودة.
تم الكشف عن نتائج مشروع Deja Vu يوم الاثنين.
وقال المحقق ديفيد كوفي إنه في عام 2022، بدأت وحدة الجرائم المالية التحقيق في مخطط احتيال ائتماني للهوية الاصطناعية بدأ في عام 2016.
يُزعم أن العديد من المشتبه بهم أنشأوا أكثر من 680 هوية اصطناعية فريدة، تم استخدام الكثير منها لتقديم طلب وفتح مئات الحسابات المصرفية والائتمانية في مختلف البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء أونتاريو.
تم استخدام حسابات الائتمان الاحتيالية لعمليات الشراء داخل المتجر وعبر الإنترنت أو السحب النقدي أو تحويل الأموال الإلكتروني. وقال كوفي إنه تم إجراء العديد من المدفوعات الاحتيالية في حساب الائتمان للسماح لهم بتجاوز حدودهم، وحتى الآن، أدى هذا المخطط إلى خسائر تبلغ حوالي 4 ملايين دولار.
أبلغت مؤسسة مالية عن شرطة تورونتو، التي عثرت على عدة حسابات مزيفة، تم فتح معظمها من قبل شخص واحد وموظف سابق.
نفذت السلطات أوامر تفتيش متعددة، بما في ذلك العشرات من وثائق الهوية المزيفة (بما في ذلك الهوية الحكومية المزورة) والنماذج الإلكترونية لإنشاء هويات مزورة ووثائق مزورة.
ما هو الاحتيال في الهوية الاصطناعية؟
الاحتيال في الهوية الاصطناعية هو شكل من أشكال الاحتيال المالي يتم فيه استخدام المعلومات الشخصية الخيالية، مثل معلومات الهوية، لفتح حسابات مع البنوك أو المؤسسات المالية أو الشركات الأخرى.
على عكس سرقة الهوية القياسية، حيث يسرق اللص معلومات شخص موجود، فإن الاحتيال في الهوية الاصطناعية ينطوي على اختلاق هوية جديدة تمامًا.
قد يستخدم المحتال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بشخص ما بشكل غير قانوني، ويجمعه مع اسم مزيف وتاريخ ميلاد وتفاصيل ملفقة أخرى لإنشاء هوية اصطناعية واستخدام عناوين مسروقة أو مزيفة لجعل الهوية تبدو مشروعة.
و قال كوفي:”المحتالون أذكياء حقًا. إنهم يتقدمون في مجال التكنولوجيا، والتعرف على هويتهم مقنع للغاية”، في كثير من الأحيان يتم القبض عليه في المؤسسات المالية، ولكن لا يتم القبض عليه دائما.”
بمجرد إنشاء الهوية الاصطناعية، قد يستخدمها المحتال لفتح حسابات مصرفية، أو التقدم بطلب للحصول على قروض، أو الحصول على بطاقات الائتمان، أو ارتكاب أنواع أخرى من الاحتيال المالي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للشركات والأفراد والإضرار بالملفات الائتمانية.
واتهم 12 شخصًا، وتعتقد الشرطة أنه من الممكن إجراء اعتقالات إضافية
يعتقد المحققون أنه قد تكون هناك حوادث وضحايا إضافيين ويأملون في التحدث مع مختلف الشركات التي اتصل بها أي من الأشخاص المعتقلين.
وتعتقد السلطات أيضًا أن بعض المتهمين قاموا بتجديد منازلهم في منطقة GTA.
حددت شرطة تورنتو هوية 12 شخصًا متهمين كجزء من مشروع Deja Vu. يشملوا:
حسنين أكرم، 28 عامًا، من برامبتون
16 تهمة احتيال بقيمة تزيد على 5000 دولار
تزوير
حيازة أداة التزوير
تهمتين بحيازة علامة مزيفة
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
محمد حمزة بيج، 31 عامًا، أونتاريو.
الاحتيال على أكثر من 5000 دولار
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
عرقلة ضابط السلام
وثيقة مزورة تماما
زيل علي شودري، 34 عامًا، من برامبتون
ست تهم احتيال بقيمة تزيد عن 5000 دولار
حيازة علامة مزورة
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
رشاد إقبال، 41 عامًا، من كاليدون
الاحتيال بأكثر من 5000 دولار
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
رنافايسال مسعود خان، 38 عامًا، من ميسيسوجا
الاحتيال على أكثر من 5000 دولار
الحصول على الائتمان عن طريق ادعاءات كاذبة
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
أنمول كورانا، 27 عامًا، من ماركهام
الاحتيال على أكثر من 5000 دولار
الحصول على الائتمان عن طريق ادعاءات كاذبة
التسبب في قيام شخص آخر بالتصرف بناءً على مستند مزور
فهد بن مفيز، 30 عامًا، من برامبتون
سبع تهم احتيال بأكثر من 5000 دولار
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
محمد عثمان سيف، 32 عامًا، من برامبتون
سبع تهم احتيال بأكثر من 5000 دولار
ثلاث تهم بحيازة علامة مزيفة
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
علي سناء، 26 عامًا، من برامبتون
خمس تهم احتيال بأكثر من 5000 دولار
تزوير
حيازة أداة التزوير
تهمتين بحيازة علامة مزورة
الحيازة غير المصرح بها لبيانات بطاقة الائتمان
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
التعامل مع معلومات الهوية مع العلم أو الاستهتار بوجود جريمة احتيالية
ميان محمد سعود، 35 عامًا، من نهر بيل، أونتاريو.
الاحتيال بأكثر من 5000 دولار
غسل عائدات الجريمة
حيازة عائدات الجريمة التي تزيد على 5000 دولار
