صدى كندا- واجه رجل محتال مدان وله سجل طويل من الاحتيال اتهامات جديدة فيما يتعلق بمخطط بونزي المزعوم في أونتاريو.
وألقت الشرطة في واترلو، أونتاريو، القبض على ديفيد فيلانويفا، 62 عامًا، بعد تحقيق دام 14 شهرًا، واتهمته بالاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة وغسل عائدات الجريمة.
وتقول الشرطة إنها تعرفت على 23 ضحية من جميع أنحاء أونتاريو، بلغ إجمالي خسائرهم أكثر من 1.4 مليون دولار فيما يسميه المحققون “احتيال استثماري واسع النطاق”.
قام تحقيق أجرته شبكة سي بي سي نيوز في أكتوبر بتفصيل الشكاوى المتعلقة بفيلانيوفا وشركته The Factoring Collective ومقرها كيتشنر-واترلو. الشركة – التي ادعت شراء حسابات القبض للشركات المتعثرة بسعر مخفض، ثم تحصيلها بالكامل – أغلقت أبوابها فجأة في أوائل عام 2023، تاركة وراءها سلسلة من المستثمرين الغاضبين الذين زعموا أنهم مدينون بشكل جماعي بالملايين.
كشفت CBC News أيضًا عن الماضي الإجرامي الطويل لفيلانويفا – ستة إدانات منفصلة بالاحتيال، مع إجمالي أحكام بالسجن تصل إلى 17 عامًا.
وفي منتصف التسعينيات، شبهه أحد قضاة أونتاريو بـ “النسر” و”القرش” الذي يفترس الضحايا غير الحذرين. خلال فترة قضاها في السجن في عام 2010، قرر طبيب نفساني أن فيلانويفا “أظهرت السمات الشخصية الأساسية للمريض النفسي”.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، ادعى فيلانويفا، 62 عامًا، أنه ملاكم ومحامي ومستشار زواج وسليل عائلة نفطية ثرية في منطقة البحر الكاريبي. وقد أطلق عليه مجموعة متنوعة من الأسماء، بما في ذلك ديفيد كارتر، والدكتور ديفيد أندرسون، وديفيد كاستيلو، وديفيد وايتهيد.
وفي تورونتو، أدين بإدارة مكتب محاماة مزيف. وفي نورث باي، أونتاريو، تظاهر بأنه طبيب نفساني. كانت هناك محاولة زائفة لشراء فريق بيسبول صغير في لندن، أونتاريو. ومنذ ما يقرب من 20 عامًا، كانت هناك شركة أخرى للتخصيم مثقلة بالديون في هاليفاكس.
وفقًا لقواعد بيانات الصحف وسجلات الإفراج المشروط، صدر أول حكم فدرالي بالاحتيال على فيلانويفا في سارنيا، أونتاريو، في عام 1995، حيث كان يعمل كمساعد قانوني غير مرخص، ويمثل العمال والمهاجرين المصابين أمام المحاكم الحكومية. المطالبات التي كان ينبغي دفعها لعملائه انتهى بها الأمر في جيبه بدلاً من ذلك. وعند النطق بالحكم، وصف القاضي الذي يرأس الجلسة فيلانويفا بأنه “كاذب” و”طفيلي”، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
في عام 2004، أدين فيلانويفا مرة أخرى بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بشركة شبه قانونية أخرى أنشأها هو وزوجته الجديدة في أمهيرست، نوفا سكوتيا. وقد تجنب عقوبة السجن، وحُكم عليه بدلاً من ذلك بالسجن لمدة عامين من الإقامة الجبرية وثلاث سنوات أخرى من الإفراج المشروط.
ولم يكن للقيود تأثير يذكر. في غضون عام، عادت فيلانويفا إلى التجول، وصادقت سباكًا متقاعدًا من هاليفاكس في إحدى الكنائس الاجتماعية وأقنعته باستثمار 365 ألف دولار في شركة غير موجودة للتخصيم. توصلت التحقيقات اللاحقة إلى أن الأموال تم استخدامها بدلاً من ذلك لإنشاء شركة مركز اتصال – وضمان أسلوب حياته المبهرج.
هربت فيلانوفا من نوفا سكوتيا في صيف عام 2006، تاركة وراءها أكثر من 40 موظفًا مستحقين لأسابيع من الأجور، بالإضافة إلى سلسلة من الدائنين الغاضبين.
ثم عاد إلى الظهور في تورنتو بهوية جديدة وعملية احتيال جديدة. أطلق فيلانويفا على نفسه اسم ديفيد كارتر، وادعى أنه محامٍ مقيم في ميامي، وأنشأ شركة محاماة في وسط المدينة، وقام بالإعلان بكثافة في وسائل الإعلام المحلية. كان كارتر هرتزوغ، كما كان معروفًا، يزعم أنه متخصص في تعويضات العمال وشؤون الهجرة، واستقبل العشرات من العملاء، وكان يتقاضى أتعابًا كبيرة. قام فيلانويفا، الذي وصف نفسه بأنه “كبير المحامين”، بتعيين محاميين فعليين والعديد من موظفي الدعم للقيام بالجزء الأكبر من العمل.
نجح المخطط لجزء كبير من العام، حتى بدأ العملاء والدائنون يطالبون بالأموال المستحقة لهم وبدأت جمعية القانون في أونتاريو في النظر في أوراق اعتماد “ديفيد كارتر”. قبل عيد الميلاد عام 2007 مباشرة، أقام كارتر هرتزوغ حفل عطلة فاخر لموظفيه، حيث أعلن رئيسه بكل شجاعة أن الجميع سيحصلون على أسبوع إضافي من الإجازة مدفوعة الأجر بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. عندما عادوا في أوائل عام 2008، كانت المكاتب مغلقة، ولم يتم العثور على فيلانويفا في أي مكان.
على مدى العامين التاليين، اتُهمت فيلانويفا وحوكمت وأُدينت بتهمة الاحتيال في نورث باي ولندن وتورنتو وهاليفاكس، وحكم عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات.
أُرسل إلى مؤسسة فيدرالية، وظل مشغولاً بتأليف كتاب. كيف يعمل السجن حقًا: تم نشر دليل الأبله للنجاة من عقوبة السجن ككتاب إلكتروني في عام 2016. وقد تم وصفه بأنه “نظرة خاطفة” على الحياة خلف القضبان، كما يقدم بعض الأفكار حول سبب قيام فيلانويفا خدع الكثير من الناس على مر السنين.
وكتب: “على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، لم يكن للأمر علاقة بالمال أو الجشع”. “كان الأمر يتعلق باكتساب القوة… القوة التي سأستخدمها بعد ذلك لعزل نفسي عن جميع الأشخاص “العاديين” الذين رأيتهم يمارسون أعمالهم كل يوم.”
وتقول شرطة واترلو الإقليمية إن تحقيقاتها الحالية لا تزال مفتوحة، وتناشد الضحايا الآخرين التقدم.
